关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-031

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司

规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股

份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月21日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026

年9月 21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026年9月 21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 9月 14日

7、出席对象：

（1）截至 2026年9月 14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不

能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格

式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）见证律师及保荐代表人；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6号金凯（辽宁）

生命科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自 非累积投票提案 √

有资金进行现金管理的议案》

2.00《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 非累积投票提案 √

案》

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨

公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：除

上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）机构股东登记：机构股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，凭本人身

份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书或授权委托书、单位营业执照复印件（

加盖公章）办理登记；机构股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书

（附件 2）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件办理登记；委托

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）办理登记。

（3）异地股东登记：凭以上有关证件，可采用送达、书面信函或电子邮件的方式

登记，股东请仔细填写《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2026年第二次临时股东

会股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。请于 2026年9月 18日 16:00前送达

至公司董事会办公室。

通过送达、书面信函登记的，地址：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安

仁路 6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会办公室，收件人：王琦，电话：

0418-6327768，邮编：123129（信函封面请注明“参加股东会”字样）。

主题请注明“参加股东会”字样）。

2、登记时间：2026 年 9月18日 8:00至16:00。

3、登记地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6号公司会议室。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席

人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场

办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

1。

五、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：王琦

联系电话：0418-6327768

传真：0418-6327767