第二届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-028

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

四次会议于2026年8月20日上午9时30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议通知于2026年8月10日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充

分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事8

人，实到董事8人，其中董事FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPINGWU（吴连萍）、

董事宋学章、独立董事刘媛媛、独立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。

本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司高级管理人员、保荐代表

人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律、法规和规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式及

内容符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务

状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告》（公告编号：2026-026）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：

2026-025）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告>的议案》

董事会经审议认为：公司在2026年半年度严格按照《公司法》《上市公司募集

资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的

有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情

形。公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现

金管理的议案》

董事会经审议认为：本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进

行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并有效控

制风险的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加股东回报。

闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-

029）。

表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会经审议认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合中国证券监

督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募

集资金投资计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符

合公司实际经营发展的需要和全体股东的利益。

超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司将于 2026年9月21日（星期一）14 时以现场表决与

网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会。

2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日