江阴银行2026年第一次临时股东会法律意见书

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江阴银行2026年第一次临时股东会 法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所

关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书

致：江苏江阴农村商业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督

管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏江阴

农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏

世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受江苏江阴农村商业银行股份有限公

司（以下简称“公司”或“贵公司”）董事会的委托，指派本所律师出席贵公司

2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员

资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，

查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对

本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格

1、本次股东会由董事会召集。2026 年 8月 3日，贵公司召开了第八届董事

会第十三次会议，决定于 2026年8月19日召开 2026年第一次临时股东会。

2026年8月4日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

江阴银行2026年第一次临时股东会 法律意见书

上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集

人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股

东的身份确认与投票程序等内容。

经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。

2、 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开

时间：2026年8月 19日（星期三）下午 14：30。网络投票时间：通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年8月19日上午 9:15～9:25、

9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为 2026年8月19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。经

查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安

排。

3、 贵公司本次股东会现场会议于 2026年8月 19日下午 14：30在江阴市

澄江中路 1号银信大厦二楼会议室如期召开，会议由第八届董事会董事长宋萍女

士主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。

经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认

为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席对象、

出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事

会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。

二、关于本次股东会出席人员的资格

经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络

投票的股东共计 272人，所持有表决权股份数共计 1,134,925,930股，占公司股

份总数的 41.9174%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计

26人，所持有表决权股份数共计 713,284,003股，占公司股份总数的 26.3444%。

通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进

行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次

股东会网络投票的股东共计 246人，所持有表决权股份数共计 421,641,927股，

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占公司股份总数的 15.5729%。

经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证、授权委托书和股东

名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资

格，可以参加本次股东会，并行使表决权。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股

东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了

投票表决，审议并通过如下议案：

1、《关于董事会换届选举的议案》；

2、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

2.01选举宋萍女士为第九届董事会非独立董事；

2.02选举倪庆华先生为第九届董事会非独立董事；

2.03选举王安国先生为第九届董事会非独立董事；

2.04选举陆庆喜先生为第九届董事会非独立董事；

2.05选举范新凤女士为第九届董事会非独立董事；

2.06选举陈协东先生为第九届董事会非独立董事；

3、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

3.01选举汪激清先生为第九届董事会独立董事；

3.02选举董斌先生为第九届董事会独立董事；

3.03选举朱南军先生为第九届董事会独立董事；

3.04选举朱显国先生为第九届董事会独立董事；

4、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

5、《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》；