第九届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2026-023

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026年8月9

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第一次会议的

通知，会议于 2026年8月19日在江阴市澄江中路 1号银信大厦会议室召开，会

议以现场方式进行表决。本行应参会董事 11名，实际参会董事 11名，符合《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本行董事会秘

书及其他高级管理人员列席会议，经全体与会董事一致推举，会议由董事宋萍女

士主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举第九届董事会董事长的议案

会议选举宋萍女士担任本行第九届董事会董事长，任期与本行第九届董事会

任期一致。

宋萍女士的简历详见附件。

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、关于第九届董事会各专门委员会设置、组成及联络工作机制的议案

会议同意本行第九届董事会下设七个专门委员会，分别为战略发展委员会、

合规及风险管理委员会、关联交易控制委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会、

三农金融服务委员会和金融消费者权益保护委员会。

第九届董事会各专门委员会委员任期与本行第九届董事会任期一致。各专门

阴农村商业银行股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》。

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、关于聘任行长的议案

会议同意聘任倪庆华先生为本行行长，任期与本行第九届董事会任期一致。

倪庆华先生的简历详见附件。

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

四、关于聘任副行长的议案

会议同意聘任王安国、于干、徐怡、郁晓芸、周晓堂为本行副行长，任期与

本行第九届董事会任期一致。

（一）聘任王安国先生为本行副行长；

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

（二）聘任于干先生为本行副行长；

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

（三）聘任徐怡先生为本行副行长，经监管部门核准任职资格后正式履职。

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

（四）聘任郁晓芸女士为本行副行长；

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

（五）聘任周晓堂先生为本行副行长，经监管部门核准任职资格后正式履职。

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

王安国、于干、徐怡、郁晓芸、周晓堂的简历详见附件。

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

五、关于聘任首席合规官的议案

会议同意聘任倪庆华先生为本行首席合规官，任期与本行第九届董事会任期

一致。

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

六、关于聘任董事会秘书的议案

会议同意聘任邓宝国先生为本行第九届董事会秘书，任期与本行第九届董事

会任期一致，经监管部门核准任职资格后正式履职。

董事会秘书的联系方式：

联系电话：0510-86851978

联系传真：0510-86805815

通信地址：江苏省江阴市澄江中路 1号银信大厦十一楼

邮政编码：214400

邓宝国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

邓宝国先生的简历详见附件。

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

七、关于聘任风险总监的议案

会议同意聘任翁烨锋先生为本行风险总监，任期与本行第九届董事会任期一

致。

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

八、关于聘任计划财务部总经理的议案

会议同意聘任赵静怡女士为本行财务负责人，计划财务部总经理。任期与本

行第九届董事会任期一致。

赵静怡女士的简历详见附件。

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

九、关于聘任法律合规部总经理的议案

会议同意聘任王亦东先生为本行法律合规部总经理，任期与本行第九届董事

会任期一致。

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

十、关于聘任稽核审计部总经理的议案

会议同意聘任胡海燕女士为本行稽核审计部总经理，任期与本行第九届董事

会任期一致。

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

十一、关于聘任证券事务代表的议案

会议同意聘任张晶晶女士为本行证券事务代表，任期与本行第九届董事会任