关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：301617 证券简称：博苑新材 公告编号：2026-037

山东博苑新材料股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 18日召

开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时

股东会的议案》，决定于 2026年9月4日召开公司 2026年第一次临时股东会

（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—

—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月 4日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月 4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026年9月4日 9:15至15:00的任意时

间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年8月 31日

7、出席对象：

（1）截至 2026年8月31日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书

面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北

200米山东博苑新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的

编码 栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票

1.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 对象的子议

案数（5）

1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议 非累积投票提案 √

案》

4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 累积投票提案 应选人数

非独立董事候选人的议案》 （3）人

4.01选举李成林先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.02选举于国清先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.03选举王恩训先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

5.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 累积投票提案 应选人数

独立董事候选人的议案》 （3）人

5.01选举汪冬梅女士为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

5.02选举王卫国先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

5.03选举潘鹤林先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公

3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资

者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）。

4、上述子议案 1.01、子议案 1.02及议案2.00为特别决议事项，需经出席

股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、议案 4.00、5.00均采取累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3

名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以

应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立

董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表

决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9月1日，上午 9:00-11:30，下午13:30-16:30

2、登记地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北

200米山东博苑新材料股份有限公司会议室

3、登记方式：

现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的

时间为准。本公司不接受电话方式登记。