第二届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：301617 证券简称：博苑新材 公告编号：2026-032

山东博苑新材料股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会

议于2026年8月 18日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

会议通知于 2026年8月 7日以书面方式发出。本次会议应出席董事 8人，实际

出席董事 8人（其中袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生通过通讯方

式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司高级管理人员（含董

事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司

章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司编制 2026年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的

实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

度报告摘要》《2026 年半年度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告>的议案》

公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募

集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放、管理与使

用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2026年半年度利润分配方案为：以 2026年6月30日的总股本

173,732,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），

共计派发现金股利人民币 17,373,200.00元（含税），不送红股，不以资本公积

金转增股本。若利润分配方案公布后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份

回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比

例不变的原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司的结果为准。

董事会认为：2026 年半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管

指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广

大投资者的利益和合理诉求，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及

做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新

修订和更新情况，结合公司实际情况修订部分公司治理制度。具体表决情况如下：

4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本子议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本子议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

4.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

4.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

4.06《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.08《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》