中英科技（300936）公司公告与研究资料

常州中英科技股份有限公司董事会关于本次交易摊薄即期 回报及采取填补措施的说明 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”或“中英科技”） 拟支付现金购买俞彪、俞英忠和朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以 下简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 公司董事会就本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根据立信会计师出具的（信会师报字[2026]第 ZH10352号）《常州中英科技 …

常州中英科技股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、 评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定 价的公允性的说明 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购 买俞彪、俞英忠和朱丽娟（以下合称“交易对方”）合计持有的常州市英中电气 有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司董事会在认真审 阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前 …

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2026-031 常州中英科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知 及会议材料于 2026年8月20日以电话和其他通讯方式送达各位董事。经全体董 事一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求。…

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2026-033 常州中英科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞 英忠和朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标的公司”）51% 的股权（以下简称“本次交易”）。 公司于2026年8月20日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<常 …

常州中英科技股份有限公司独立董事 关于本次重大资产重组的独立意见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英 忠和朱丽娟（以下合称“交易对方”）合计持有的常州市英中电气有限公司（以下 简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我 们作为公司的独立董事，基于独立、客观、审慎的原则，对公司本次交易发表独 立意见如下： …

上海市锦天城律师事务所 关于 常州中英科技股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或重组存在拟置出资产情形 相关事项之专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 9/11/12层 电话：021-20511000传真：021-20511999 邮编：200120 致：常州中英科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受常州中英科技股份有限 公司（以下简称“上市公司”或“中英科技”）的委托，并根据中英科技与本所 …

国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司本次交易符合《创业板上市 公司持续监管办法（试行）》第十八条和《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的核查意见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”） …

国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司本次重组信息公布前公司 股票价格波动情况的核查意见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易事项首次披露前上市公司股 票价格波动情况核查如下： 一、上市公司股票价格波动情况 …

关于常州中英科技股份有限公司本 次重大资产重组前业绩异常或 本次重组存在拟置出资产情形 的专项核查意见 信会师报字[2026]第ZH10357号 常州中英科技股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产 情形的专项核查意见 目录 页次 一、 关于常州中英科技股份有限公司本次重大资产重组 1-6 前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的专 项核查意见 关于常州中英科技股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产 情形的专项核查意见 信会师报字[2026]第ZH10357号 …

国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司本次交易符合《上市公司重 大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、第四 十四条规定的核查意见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 …

国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司本次重大资产重组内幕信 息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对内幕信息知情人登记制度的制定和执 行情况核查如下： …

国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司本次重大资产重组对上市 公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施 的核查意见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资 …

国泰海通证券股份有限公司 关于 常州中英科技股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或重组存在拟置出资产情形 相关事项之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年八月 常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”、“公司”或“上市公司”） 拟通过支付现金的方式向交易对方俞英忠、俞彪、朱丽娟购买其所合计持有的常 州市英中电气有限公司（以下简称“英中电气”、“标的公司”）不低于 51%的股 权并取得英中电气控制权。本次交易完成后，英中电气将成为上市公司控股子公 …

国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核 查意见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 …

国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型的核查意见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 依据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——上市类第 1号》和深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》 等规范性文件的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关各方提供的资料， …

国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意 见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类 …

国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定情形 的核查意见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 …

国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易符合中国证监会 关于重大资产重组对板块定位的要求的 独立财务顾问核查意见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 …

国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司本次交易符合《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》第四条规定的核查意见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指 …

国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司本次交易前 12个月内购买、 出售资产的核查意见 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12个月内发生 …

国泰海通证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标 的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以 下承诺： 1、国泰海通已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 …

二、独立财务顾问声明 本公司及本公司经办人员同意《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨 关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用的本公司出具的独立财务顾问报告的内 容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《常州中英科技股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用上述内容 而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 本公司未能勤勉尽责的，将依法承担连带赔偿责任。 …

关于避免同业竞争的承诺函 为避免本次交易完成后与常州中英科技股份有限公司（“中英科技”）可能存 在的同业竞争，维护中英科技及中小股东的合法权益，本企业/本人作为中英科 技的控股股东、实际控制人或中英科技控股股东、实际控制人的一致行动人，特 作出如下承诺： 1、 截至本承诺函出具之日，本企业/本人和本企业/本人的关联方未在中国 境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与中英科技及其子公司构成竞争的 业务及活动，亦未在任何与中英科技及其子公司存在直接或间接业务竞争的公司、 企业或其他经济实体中直接或间接持有任何权益。 …

常州中英科技股份有限公司 董事、高级管理人员 关于切实履行填补被摊薄即期回报相关措施的承诺 常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中英科技”）拟以支付现金 的方式收购俞彪、俞英忠和朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司 51%股权 （以下简称“本次交易”）。本人作为公司的董事/高级管理人员，为了保障公司填 补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行，特就本次交易相关事项作出承诺 和保证如下： 1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他 方式损害上市公司利益。 …