三生国健：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

原文前 3 页摘录

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-027

三生国健药业（上海）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月7日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网

络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年9月 7日 10点 00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399号公司会议

室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9月7日

至2026年 9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2026 年中期利润分配方 √

案>的议案》

2 《关于增加注册资本、修订<公司章程> √

的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经 2026年8月20日召开的第五届董事

会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年8月21日在

证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2026

年第一次临时 股东会召开前，于上海证券交易所网站

2、 特别决议议案：议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无