《董事会秘书工作细则》修正案

原文前 3 页摘录

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号 ：2026-43

北京燕京啤酒股份有限公司

《董事会秘书工作细则》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

2026年8月 20日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开

了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>

的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，

结合公司实际情况，公司决定对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。本

次《董事会秘书工作细则》修正案和《董事会秘书工作细则》全文于 2026年8

修订情况对照表

修订前 修订后

第一章 总则

第一条 为明确董事会秘书的职责权限，确保 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下

董事会秘书有效地行使职权、所披露的信息真 简称“公司”）董事会秘书的工作，促进和保障

实、准确、完整、及时，《深圳证券交易所股 董事会秘书积极履行职责，明确董事会秘书的职

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 责权限，确保董事会秘书有效地行使职权、所披

监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 露的信息真实、准确、完整、及时，推动提高公

及《北京燕京啤酒股份有限公司章程》，结合 司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下

公司实际制定本工作细则。 简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以

下简称“证券法”）《上市公司信息披露管理办

法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范

运作》及《北京燕京啤酒股份有限公司章程》（以

下简称“公司章程”）等，结合公司实际制定本

工作细则。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员， 第二条 公司设董事会秘书 1名。董事会秘书为是

由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。 公司的高级管理人员，协助董事会履行职责，向

公司指派董事会秘书、证券事务代表或者代行 董事会报告工作，对公司和董事会负责。董事会

董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易 秘书由董事会聘任或解聘，。董事会提名委员会

所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动 对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，

管理事务。 并向董事会提出建议。

…… 公司指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董

事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联

系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事

务。

董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副

总经理、财务负责人。董事会秘书兼任其他职务

的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，

确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职

责。董事会秘书应当持续加强证券法律法规及证

券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力。

公司指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董

事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联

系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事

务。

第二章 董事会秘书的任职资格与任免

第三条 董事会秘书的任职资格： 第三条 董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管 （一）具备有大学专科以上学历，从事秘书、管

理、股权事务等工作三年以上； 理、股权事务等工作三年以上财务、会计、审计、

（二）应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职

法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品 责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业

德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠 资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得

诚地履行职责； 注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。已

…… 经长期在公司担任董事会秘书或证券事务代表

（四）有下列情形之一的人士不得担任公司董 的，可以认为具备“其他与履行董事会秘书职责

事会秘书： 相关的工作经验”；

1.最近三十六个月受到中国证监会行政处 （二）应当具备履行职责所必需的财务、管理、

罚； 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，

…… 严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履

4.被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 行职责；

高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届 ……

满； （四）有下列情形之一的人士不得担任公司董事

5.被深圳证券交易场所公开认定为不适合担 会秘书：

任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届 1.最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会

满； （以下简称“中国证监会”）行政处罚或者被中

…… 国证监会采取三次以上行政监督管理措施；

7.有法律法规、中国证监会、深圳证券交易 ……

所规定不适合担任董事会秘书的其他情形。 4.被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级

管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

5.被深圳证券交易场所公开认定为不适合担任上

市公司董事和高级管理人员等，期限尚未届满；

7.有法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所

业务规则规定不适合担任董事会秘书的其他情

形。