关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2026-031

江苏联发纺织股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月07日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年09

月07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2026年09月07日 9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年09月 02日

7、出席对象：

（1）截至 2026年9月2日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省海安市恒联路 88号 公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订公司治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象

的子议案数（2）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于开展期货及衍生品业务的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

以上提案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年8月

3、特别强调事项

以上议案第（1）为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的2/3以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独

计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9月4日上午 8:30—11:30，下午13:30—17:00

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理

人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法

定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席

会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、

代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳

日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

4、联系方式

联系电话：0513-88869066

传真号码：0513-88869069

联 系 人：陈静

通讯地址：江苏省海安市城东镇恒联路 88号

邮政编码：226600

5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

6、其他事项：本次股东会不发放礼品和有价证券。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

五、备查文件

第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日