董事会秘书工作细则（2026年8月）

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江苏联发纺织股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江

苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，为了促进

公司依法规范运行，明确董事会秘书职责，特制定本细则。

第二条 董事会秘书由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司

高级管理人员的有关规定适用于董事会秘书。

第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构、深圳证券交易所的指定联络人。

第二章 任职条件

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作

经验，具有良好的职业道德和个人品德。

前款所称履行职责所必需的工作经验指具备财务、会计、审计、法律合规、金融从

业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证

书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。

有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员

的情形；

（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行

政监督管理措施；

（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。

第五条 董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。

董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有

足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

第三章 董事会秘书职责

第六条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事

务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关

规定。

（二）负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级

管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；

建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期报

告并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，

向董事会报告并提出整改建议。

（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编

制临时报告，组织临时报告的披露工作。

（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、

保管和报送工作。

（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护公司

内幕信息管理制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案，在未

公开重大信息泄露时，及时向本所报告并公告。

（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会

议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记

录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、本规则、本所其

他规定及公司章程的规定。

（七）发现公司的公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规、本规则

及本所其他规定的，向董事会报告，并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或

者违法违规线索的，及时向审计委员会报告。

（八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对上市公司的了解和

认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者、董事、中介机构、媒体、证券监管机构

等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通。

（九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并

提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会等有关主体及时回复本所问询。

（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相

关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见。

（十一）组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行相关法律法规、本规则及本

所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。

（十二）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、本规则、本所其

他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出

或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向本所报告。

（十三）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度

核实持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有公司股票及

其衍生品种情况。

（十四）法律法规、本所要求履行的其他职责

第七条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。为履行职责，董事会秘书有权

参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等情况，或

者要求公司有关部门和人员对相关事项作出说明。

公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，制定重大事件报告、传递、审核、

披露程序，将董事会秘书履行职责嵌入公司日常经营管理流程，确保董事会秘书及时、

准确、全面地获取信息。

董事及其他高级管理人员、公司有关部门应当支持、配合董事会秘书工作，知悉重

大事件、已披露事项进展等的，应当按照公司规定及时履行报告义务并通知董事会秘书，

根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履

职行为。公司内部审计机构发现重大问题或者违法违规线索的，应当及时向审计委员会

报告，并通报董事会秘书。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，应当及时向董事长报告，

董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻

挠的，应当直接向深圳证券交易所报告，并提供相关证据。

第四章 任免程序

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