关于修订公司治理制度的公告

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证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2026-029

江苏联发纺织股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20日召开

的第七届董事会第四次会议，对公司修订治理制度事项进行了审议。为完善公司

治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司治理的实际需

要，公司对治理制度进行了修订，情况如下：

序号 制度名称 是否提交股东会审议

1 股东会议事规则 是

修订 2 董事会议事规则 是

3 董事会秘书工作细则 否

上述治理制度已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，其中《股东会议

事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。以上制度内容详见公司

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日