第七届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2026-025

江苏联发纺织股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议

通知于 2026年8月10日以邮件通知方式发出，会议于 2026年8月20日上午以

现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董

事9名（其中现场出席董事 5名，董事孔令国、江波、独立董事毛志平、郁崇文

以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘志

刚先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真

审议并表决，通过了以下事项：

一、关于解聘公司高级管理人员的议案

审议结果：董事会以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

根据公司经营管理工作需要，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意解

聘刘桂根先生副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。具体内容

于解聘公司高级管理人员的公告》。

二、关于变更内部审计负责人的议案

审议结果：董事会以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。

同意聘任王华女士为内部审计负责人，具体内容详见公司同日披露于指定信

公告》。

三、关于变更董事会秘书的议案

审议结果：董事会以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。

同意聘任陈静女士为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详

于变更董事会秘书的公告》。

四、关于公司 2026年半年度报告的议案

审议结果：董事会以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。

《公司 2026年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、关于修订《公司章程》的议案

审议结果：董事会以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法

律及法规的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。

六、逐项审议关于修订公司治理制度的议案

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：董事会以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：董事会以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

3、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

审议结果：董事会以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

关制度。

其中议案 1、2尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

七、关于开展期货及衍生品业务的议案

审议结果：董事会以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网

生品业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

八、关于召开 2026年第一次临时股东会的议案

审议结果：董事会以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

公司决定于 2026年9月 7日 14:00召开2026年第一次临时股东会，会议通

报》披露的相关公告。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日