关于变更董事会秘书的公告

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证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2026-026

江苏联发纺织股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务

总监、董事会秘书张洪梅女士的书面辞职报告。张洪梅女士因工作调整，申请辞

去公司董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任财务总监职务。根据《深圳证券交

易所股票上市规则》等相关规定，张洪梅女士的书面辞职报告自送达公司董事会

之日起生效。

截至本公告披露日，张洪梅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履

行的承诺事项。本次变动不会影响公司经营管理工作的正常开展。

张洪梅女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对张洪梅女士在

任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事会秘书聘任情况

公司于 2026年8月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于

变更董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，

公司董事会同意聘任陈静女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起

至第七届董事会届满为止。

陈静女士熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任

能力，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章

程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，并已取得深圳证券交易所颁发

的董事会秘书资格证书。陈静女士简历详见附件。

董事会秘书联系方式：

电话：0513-88869066

传真：0513-88869069

地址：江苏省南通市海安市城东镇恒联路 88号

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

附件：董事会秘书简历

陈静，女，1984年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位。

历任江苏联发纺织股份有限公司证券事务代表、证券部经理、内部审计部门负责

人，现任江苏联发集团股份有限公司、上海崇山投资有限公司监事、江苏联发纺

织股份有限公司董事长办公室主任。

截至本公告日，陈静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会

等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格

符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。