迪哲医药：2026年第三次临时股东会决议公告

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证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-046

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年8月 20日

（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路 50号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 122

普通股股东人数 122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 294,729,523

普通股股东所持有表决权数量 294,729,523

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.3600

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.3600

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张小林博士主持，采用现场投票和网络投票

相结合的方式召开。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8 人，列席6人（其中独立董事 4人）。非独立董事 SIMON

DAZHONGLU（吕大忠）博士、RODOLPHE PETERANDREGREPINET因时

差和工作原因未能列席；

2、董事会秘书、财务总监吕洪斌列席本次会议；

3、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<迪哲（江苏）医药股份有限公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 294,706,31699.99212,7760.000920,4310.0070

2、议案名称：《关于修订 H 股股票发行并上市后适用的<公司章程（草案）>

的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 294,685,15199.984923,9410.008120,4310.0070

3、议案名称：《关于公司新增为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 294,000,35299.7525700,5610.237628,6100.0099

4、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 294,681,87899.983817,9160.006029,7290.0102

（二） 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

效表决权的比例（%）

5.01 《关于 < 选 举

XIAOLIN ZHANG

（张小林）为公司 293,888,966 99.7148 是

第三届董事会非

独立董事 >的议

案》

5.02 《关于<选举 SIMON

DAZHONGLU（吕大

忠）为公司第三届 293,881,357 99.7122 是

董事会非独立董

事>的议案》

5.03 《关于 < 选 举

RODOLPHE PETER

ANDRE GREPINET293,973,319 99.7434 是

为公司第三届董

事会非独立董事>

的议案》

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

效表决权的比例（%）