迪哲医药：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、联席公司秘书的公告

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证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号： 2026-048

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券

事务代表、联席公司秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20日召

开2026年第三次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事。

2026年8月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会

专门委员会委员及主任委员，聘任高级管理人员及证券事务代表、联席公司秘书。

现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一） 董事选举情况

2026年8月20日，公司召开 2026年第三次临时股东会，采取累积投票制的方

式，选举 XIAOLINZHANG（张小林）先生、SIMONDAZHONGLU（吕大忠）先

生、RODOLPHEPETERANDREGREPINET先生为公司第三届董事会非独立董事；

选举曹弋博先生、王天佑女士、安梅霞女士为公司第三届董事会独立董事。上述人

员与公司 2026年8日19日职工代表大会选举产生的职工代表董事康晓静女士共同

组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期自公司 2026年第三次临时股东会

审议通过之日起三年。

上述董事的个人简历详见公司于 2026年8月5日、21 日在上海证券交易所网

039）及《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-051）。

（二） 董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年8月 20日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选

举XIAOLINZHANG（张小林）先生担任公司第三届董事会董事长；同时选举产生

第三届董事会专门委员会，具体如下：

1.战略委员会： XIAOLINZHANG（张小林 ）（主任委员 ）、 SIMON

DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETERANDREGREPINET、曹弋

博、王天佑；

2.审计委员会：安梅霞（主任委员）、SIMON DAZHONGLU（吕大忠）、

RODOLPHEPETERANDREGREPINET、曹弋博、王天佑；

3.薪酬与考核委员会：曹弋博（主任委员）、SIMON DAZHONGLU（吕大

忠）、RODOLPHE PETERANDREGREPINET、安梅霞、王天佑；

4.提名委员会：王天佑（主任委员）、SIMON DAZHONGLU（吕大忠）、

RODOLPHEPETERANDREGREPINET、曹弋博、安梅霞。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上

并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）安梅霞女

士为会计专业人士。公司第三届董事会董事长和第三届董事会专门委员会任期三年，

自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年8月 20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任

迪哲（江苏）医药股份有限公司总经理的议案》《关于聘任迪哲（江苏）医药股份

有限公司副总经理的议案》《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司财务总监的

议案》《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任

XIAOLINZHANG（张小林）博士为公司总经理，聘任杨振帆博士、吴清漪女士、

陈素勤女士、 QINGBEIZENG博士 、 HONCHUNG TSUI博士、 SHIH-YING

CHANG博士、张知为女士为公司副总经理，聘任吕洪斌先生为公司财务总监，聘

任董韡雯女士为公司董事会秘书（以上高级管理人员简历见附件），任期三年，自

第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财

务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其

行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（“以下简

称《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性

文件及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定，

不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或上海证

券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券

监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司

高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

三、证券事务代表聘任情况

2026年8月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘

任迪哲（江苏）医药股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任封帆女士为公

司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自第三届董事会第一

次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

封帆女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任

相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

相关法律法规和规范性文件的规定。

四、H 股联席公司秘书聘任情况

2026年8月5日，公司董事会收到联席公司秘书吕洪斌先生提交的书面辞职报

告，其辞职自公司董事会审议委任新的联席公司秘书生效之日起生效。

2026年8月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘

任H股联席公司秘书的议案》，同意聘任董韡雯女士为公司 H 股联席公司秘书，与

专业机构委派的符合资质的人员崔嘉欣女士共同履职，任期自第三届董事会第一次

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