第一届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：688820 证券简称：盛合晶微 公告编号：2026-017

盛合晶微半导体有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

盛合晶微半导体有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2026

年8月 7日以邮件方式发出通知，于 2026年8月19日以现场结合通讯会议方式召开。

会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长兼 CEO崔东先生主

持。本次会议的召集、召开与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《盛合晶微半

导体有限公司（SJ SemiconductorCorporation）经第十次修订及重述的公司章程大纲细

则》及适用法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

度报告》《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

3、审议通过《关于追加 2026年资本开支的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

4、审议通过《关于公司<期权激励计划>部分期权失效及上市后第一个行权期行权

条件成就的议案》

根据上市后行权的期权激励计划相关规定，公司期权激励计划上市后第一个行权

期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象为 578名，本次可行权数量为 47,465,090

份。因激励对象离职、第一个行权期个人业绩考核不达标、放弃行权等原因，共计

4,481,720份期权失效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。

关联董事崔东、李建文回避表决。

激励计划>部分期权失效及上市后第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：

2026-019）。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026年8月 20日