董事、高级管理人员离职管理制度

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长虹美菱股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

长虹美菱股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范长虹美菱股份有限公司（以下简称“本

公司”或“公司”）董事、高级管理人员的离职管理，保障

公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权

益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件

及《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工董

事）、高级管理人员因任期届满、辞任、解任或其他原因离

职的情形。

第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下

原则：

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规

定及《公司章程》的要求；

（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、

高级管理人员离职相关信息；

（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不

影响公司正常经营和治理结构的稳定性；

（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法

权益。

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第二章 离职情形与生效条件

第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前

辞任，董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报

告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日起

辞职生效。

第五条 公司应在收到辞职报告后 2个交易日内披露董

事和高级管理人员辞职的有关情况，并说明原因及影响。董

事提出辞职的，公司应当在 60日内完成补选，确保董事会

及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的

规定。

第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原

董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除

外：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞

任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法

定最低人数，或者欠缺会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独

立董事所占比例不符合法律法规、规范性文件或《公司章程》

规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

第七条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决

议通过之日自动离任。高级管理人员任期届满未获聘任的，

自董事会决议通过之日起自动离任。

第八条 股东会可以决议解任非职工董事，职工代表大

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会可以决议解任职工董事，决议作出之日解任生效。董事会

可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。无正

当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、

高级管理人员可以要求公司予以赔偿。

第九条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去

法定代表人。

第十条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列

情形的，公司应当依法解除其职务：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社

会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治

权利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满

之日起未逾 2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经

理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企

业破产清算完结之日起未逾 3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、

企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被

吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院

列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满

的；

（七）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、高级管理人员等，期限未满的；