《信息披露管理制度》(2026年8月修订）

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信息披露管理制度

广电运通集团股份有限公司

信息披露管理制度

（2026 年 8 月修订）

目 录

第一章 总则....................................................................................................................2

第二章 信息披露的内容及披露标准 ............................................................................3

第一节 定期报告.........................................................................................................3

第二节 临时报告.........................................................................................................5

第三章 信息传递、审核及披露流程 ..........................................................................17

第四章 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 ..................................................19

第五章 信息披露报告、审议、审核和披露职责 ......................................................19

第六章 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度......................................21

第七章 内幕信息知情人、内幕信息范围和保密责任 ..............................................21

第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 ..............................................24

第九章 发布信息的申请、审核、发布流程 ..............................................................24

第十章 与投资者、中介机构、媒体等的信息沟通制度 ..........................................24

第十一章 信息披露相关文件、资料的档案管理 ......................................................25

第十二章 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度......................25

第十三章 公司董事、高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监督制度 ..26

第十四章 收到证券监管部门相关文件的报告制度 ..................................................27

第十五章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 ..............................................27

第十六章 附则..............................................................................................................28

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行

为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司

信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《广

电运通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特

制定本制度。

第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当

真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单

位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。

信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证

监会的规定。

本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、

实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、

破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律、

行政法规和中国证监会规定的在上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担

相关义务的其他主体。

第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，应当保证

公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者

对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由，公司应当

予以披露。

第四条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的

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