文灿股份（603348）公司公告与研究资料

独立董事候选人声明与承诺 本人高巍，已充分了解并同意由提名人文灿集团股份有限公司董事会提名 为文灿集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任文灿集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 …

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-024 文灿集团股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因佛山地区第二工厂建设完成，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”） 近日搬迁至新办公地址，现将具体情况公告如下： 变更事项 变更前 变更后 办公地址 佛山市南海区里水镇和顺大道 佛山市南海区里水镇和顺小学 125号 路10号 …

文灿集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构， 规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性， 确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《文灿集团股份有限公司章程》（以下 简称“公司章程”）及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 …

文灿集团股份有限公司2026年半年度报告 公司代码：603348 公司简称：文灿股份 文灿集团股份有限公司 2026 年半年度报告 文灿集团股份有限公司2026年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人黄玉锋及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉锋 …

文灿集团股份有限公司 章 程 （2026年8月修订） 目 录 第一章 总则 .................................................................. 3 第二章 经营宗旨和范围 ........................................................ 4 第三章 股份 .................................................................. 5 …

独立董事候选人声明与承诺 本人赵海东，已充分了解并同意由提名人文灿集团股份有限公司董事会提 名为文灿集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任文灿集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 …

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-021 文灿集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第四届董事会第十 七次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了实现集团的战略规 划，提升集团的管理水平，加强集团的管控能力，促进集团的高质量发展，公司 董事会同意对集团组织架构进行以下调整： …

文灿集团股份有限公司2026年半年度报告摘要 公司代码：603348 公司简称：文灿股份 文灿集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要 文灿集团股份有限公司2026 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 …

独立董事候选人声明与承诺 本人安林，已充分了解并同意由提名人文灿集团股份有限公司董事会提名 为文灿集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任文灿集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 …

独立董事提名人声明与承诺 提名人文灿集团股份有限公司董事会，现提名赵海东、高巍、安林为文灿 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任文灿集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与文灿 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 …

文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理，规范董 事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事 会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制 定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 规范性文件及《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关 规定制定。 …

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-023 文灿集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  股东会召开日期：2026年9月7日  本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 …

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-020 文灿集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满， 依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2026年 …

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-019 文灿集团股份有限公司 关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发 布的《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，文灿集团股份 有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使 …

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-022 文灿集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年8月 20日，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四 届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规及规 …

文灿集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治 理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，提高科学决策水平，维护公司及全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《文灿集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对总裁权限和职责的规定、董事会的 授权范围，特制定本规则。 第二章 选聘与职权 第二条 公司设总裁 1名，由董事会聘任或解聘。…

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-018 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议 为定期会议，会议通知已提前 10日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 …