文灿集团股份有限公司章程（2026年8月修订）

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文灿集团股份有限公司

章 程

（2026年8月修订）

目 录

第一章 总则 .................................................................. 3

第二章 经营宗旨和范围 ........................................................ 4

第三章 股份 .................................................................. 5

第一节 股份发行 .............................................................. 5

第二节 股份增减和回购 ........................................................ 6

第三节 股份转让 .............................................................. 7

第四章 股东和股东会 .......................................................... 8

第一节 股东的一般规定 ........................................................ 8

第二节 控股股东和实际控制人 ................................................. 11

第三节 股东会的一般规定 ..................................................... 12

第四节 股东会的召集 ......................................................... 18

第五节 股东会的提案与通知 ................................................... 19

第六节 股东会的召开 ......................................................... 21

第七节 股东会的表决和决议 ................................................... 23

第五章 董事和董事会 ......................................................... 27

第一节 董事的一般规定 ....................................................... 27

第二节 独立董事 ............................................................. 30

第三节 董事会 ............................................................... 35

第四节 董事会秘书 ........................................................... 40

第五节 董事会专门委员会 ..................................................... 42

第六章 高级管理人员 ......................................................... 44

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......................................... 46

第一节 财务会计制度 ......................................................... 46

第二节 利润分配制度 ......................................................... 47

第三节 内部审计 ............................................................. 51

第四节 会计师事务所的聘任 ................................................... 51

第八章 信息披露和投资者关系管理 ............................................. 52

第九章 通知和公告 ........................................................... 53

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ................................... 54

第一节 合并、分立、增资和减资 ............................................... 54

第二节 解散和清算 ........................................................... 56

第十一章 修改章程 ........................................................... 57

第十二章 附则 ............................................................... 58