厦门钨业（600549）公司公告与研究资料

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-105 厦门钨业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会计政策变更事项属于执行国家统一的会计政策变更，不会对厦门 钨业股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、概述 财政部于 2025年12月5日、2026年6月 4日分别发布了《关于印发<企业 …

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-098 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议 于2026年8月19日在福建省厦门市思明区展鸿路 81号翔业国际大厦 21层本 公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2026 …

江西巨通实业有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2026]25014280010号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2026]25014280010 号 江西巨通实业有限公司： 一、审计意见 我们审计了江西巨通实业有限公司（以下简称江西巨通公司）财务报表， 包括 2025 年 10 月 31 日的资产负债表，2025 年 1-10月的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 …

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-108 厦门钨业股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  股东会召开日期：2026年9月7日  本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 …

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-107 厦门钨业股份有限公司 关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资 金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《上海证券交易所上 …

内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 制度文件编号：XTC 202005-2026 厦门钨业 审计问题整改管理办法 版本：2.0 2026-8-19 厦门钨业股份有限公司 审计部 (版权所有，翻版必究) Copyright©XIAMENTUNGSTENCO.,LTDAllRightsReserved 目 录 1 目的 .....................................................................................................…

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-100 厦门钨业股份有限公司 关于收购江西巨通实业有限公司 30.1683%股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.交易内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”） 拟现金出资 256,328,036.82元（人民币，下同）收购关联方福建巨虹稀有金属 …

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-102 厦门钨业股份有限公司 关于收购江西巨通实业有限公司股权后被动形成关 联借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.江西巨通实业有限公司（借款方，以下简称“江西巨通”）与其股东厦 门三虹钨钼股份有限公司（贷款方，以下简称“厦门三虹”）前期已签订《借款 …

内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 制度文件编号：XTC 201001-2026 厦门钨业 内部审计制度 版本：3.0 2026-8-19 厦门钨业股份有限公司 审计部 （版权所有，翻版必究） Copyright©XIAMENTUNGSTEN CO.,LTDAllRightsReserved 目 录 1 目的 ........................................................................................................…

厦门钨业股份有限公司2026年半年度报告摘要 公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2026年半年度报告摘要 厦门钨业股份有限公司2026 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 …

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-103 厦门钨业股份有限公司 关于向控股子公司九江大地矿业开发有限公司提供 借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）控股子公 司九江大地矿业开发有限公司（以下简称“九江大地”）现股东（含公司关联方 厦门三虹钨钼股份有限公司）拟按各自持股比例向九江大地提供借款总额 …

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-106 厦门钨业股份有限公司 关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 19日召开了第 十届审计委员会第二十四次会议和第十届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司 2026年半年 …

厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的 书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章 程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司（以下 简称“公司”）第十届董事会审计委员会第二十四次会议对拟提交至公司第十届董 事会第三十一次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表以下书面审核意见： …

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-104 厦门钨业股份有限公司 关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日召开第十 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会 委员的议案》。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会规范运作、科学决 …

厦门钨业股份有限公司2026年半年度报告 公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2026 年半年度报告 厦门钨业股份有限公司2026年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钟可祥、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩声 …

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-099 厦门钨业股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  每股派发现金红利 0.42元（含税）。  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 …

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-101 厦门钨业股份有限公司 关于与控股股东签署《一致行动协议》暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东福建省 稀有稀土集团有限公司（以下简称“稀土集团”）签署《一致行动协议》。根据 协议，稀土集团将与公司在江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）董 …

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十七次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十七次会议于 2026年8月19日在福建省厦门市思明区展鸿路 81号翔业国际大厦 21层本公司 1号会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人。会议以投票 表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购江 …

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-097 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能披露其 2026 年半年度报 告的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以 下简称 “ 厦钨新能 ”）于 2026 年 8 月 20日在上海证券交易所网站 报告》、《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026年半年度报告摘要》。 …