中国上市公司公告

厦门钨业《内部审计制度》

披露日期: 2026-08-21公司: 厦门钨业证券代码: 600549市场: 沪市主板公告类型: 其他公告公告编号: 1225485981原始类型码: 01010503||010113||013199摘录页数: 3

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内部受控文件

厦门钨业股份有限公司

制度文件编号：XTC 201001-2026

厦门钨业

内部审计制度

版本：3.0

2026-8-19

厦门钨业股份有限公司

审计部

1 目的 .................................................................................................................................... 1

2 适用范围 ............................................................................................................................ 1

3 术语与定义 ........................................................................................................................ 1

4 机构与分工 ........................................................................................................................ 1

4.1 董事会 ............................................................................................................................ 1

4.2 董事会审计委员会 ........................................................................................................ 1

4.3 董事长 ............................................................................................................................ 1

4.4 公司审计部 .................................................................................................................... 2

5 内部审计机构管理............................................................................................................ 2

5.1 内部审计机构设置 ........................................................................................................ 2

5.2 内部审计人员管理 ........................................................................................................ 2

6 内部审计范围和工作权限................................................................................................ 3

6.1 内部审计范围 ................................................................................................................ 3

6.2 内部审计工作权限 ........................................................................................................ 4

7 内部审计计划 .................................................................................................................... 5

8 内部审计程序 .................................................................................................................... 5

8.1 准备阶段 ........................................................................................................................ 6

…

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