北方稀土（600111）公司公告与研究资料

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-035 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于 2026年8月19日以通讯表决方式召开了第九届董 事会第十五次会议。本次会议应出席董事 14人，实际出席董事 14人。 …

公司代码：600111 公司简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要 二〇二六年八月十九日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司经营 成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 …

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事 2026年第二次专门会议决议 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年8月18日在公司会议室以现场结合视频表决方式召开了独立 董事2026年第二次专门会议。本次会议应出席独立董事 5人，实际 出席独立董事 5人。本次会议由独立董事专门会议召集人戴璐女士召 集并主持。会议召开程序符合法律法规及公司《章程》《独立董事专 门会议议事规则》等规定。会议审议通过如下议题： 通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》； …

包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》（证监发〔2022〕48 号）、国家金融监督管理总局《企业 集团财务公司管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》及中国北方 稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度等 规定，公司通过查验包钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司） 的《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了财务公司 2026年 …

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-036 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 8月 28日（星期五）上午 9:30～11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文 字互动 …

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2026年8月19日公司第九届董事会第十五次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提升中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司（以下简称公司）的公司治理和规范运作水平，规范公司董事会秘 书选任、履职等行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，以铸牢 中华民族共同体意识为主线，树立和践行正确政绩观，提升公司高质 量发展水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 …

公司代码：600111 公司简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2026年半年度报告 二〇二六年八月十九日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2026年半年度报告全文 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘培勋、主管会计工作负责人宋泠及会计机构负责 …