北方稀土独立董事2026年第二次专门会议决议

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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

独立董事 2026年第二次专门会议决议

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于

2026年8月18日在公司会议室以现场结合视频表决方式召开了独立

董事2026年第二次专门会议。本次会议应出席独立董事 5人，实际

出席独立董事 5人。本次会议由独立董事专门会议召集人戴璐女士召

集并主持。会议召开程序符合法律法规及公司《章程》《独立董事专

门会议议事规则》等规定。会议审议通过如下议题：

通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

独立董事以自身独立性和客观判断立场审议议案后认为，《包钢

集团财务有限责任公司风险持续评估报告》客观公正地反映了包钢集

团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，其各项经营指标

符合《企业集团财务公司管理办法》相关要求。其对公司开展的金融

服务业务为正常的金融服务，其通过严格的内控制度能够保证公司资

金独立性和安全性，不存在资金占用风险，不存在损害公司及股东特

别是非关联股东利益情形。

全体独立董事一致同意本议案并提交公司第九届董事会第十五

次会议审议。

特此决议

独立董事：李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋、徐佳宾

2026年8月18日