法律意见书

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北京市环球律师事务所

关于

广东华汇智能装备股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

法律意见书

目 录

第一节 律师应声明的事项 ....................................................................................... 3

第二节 正文 ............................................................................................................... 5

一、本次发行的批准和授权 ........................................................................................ 5

二、发行人本次发行的主体资格 .............................................................................. 10

三、本次发行的实质条件 .......................................................................................... 12

四、发行人的主要历史沿革及设立 .......................................................................... 16

五、发行人的股本及其演变 ...................................................................................... 17

六、发起人、股东（实际控制人） .......................................................................... 17

七、发行人的独立性 .................................................................................................. 18

八、发行人的业务 ...................................................................................................... 20

九、关联交易及同业竞争 .......................................................................................... 20

十、发行人的主要财产 .............................................................................................. 24

十一、发行人的重大债权债务 .................................................................................. 25

十二、发行人重大资产变化及收购兼并 .................................................................. 26

十三、发行人章程的制定与修改 .............................................................................. 26

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 .......................... 27

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 .............................................. 28

十六、发行人的税务及财政补贴 .............................................................................. 28

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 .................................................. 29

十八、发行人募集资金的运用 .................................................................................. 29

十九、发行人业务发展目标 ...................................................................................... 30

二十、诉讼、仲裁或行政处罚 .................................................................................. 30

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 .......................................................... 30

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