深圳市中洲投资控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2026-32号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月07日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月07日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026

年09月 07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 08月31日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件

一）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区金田路 3088号中洲大厦 38楼 3814会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于授权进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √

2、说明：

上述提案内容已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见公司 2026年8月 21日在

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授

权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人

授权委托书和本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

4、登记时间：2026 年 9月 4日上午 9：00－12：00和下午 13：30－17：30。

联系电话：0755-88393609 传 真：0755-88393677

登记地点：深圳市福田区金田路 3088号中洲大厦 38楼董事会办公室。

本次股东会会期半天，食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事会

2026年08月21日