关于授权进行委托理财的公告

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股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2026－31号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于授权进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、委托理财的基本情况

为提高本公司资金使用效率，降低闲置成本，在不影响公司正常经营和主营业务发展以

及有效控制风险的前提下，根据《深圳市中洲投资控股股份有限公司委托理财管理制度》及

本公司当前资金情况，拟对公司闲置资金通过委托理财的方式进行提升资金收益的管理。

公司于 2026年4月16日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权购买

金融机构理财产品的议案》，经授权的理财资金为公司闲置资金，理财余额不超过最近一期

经审计净资产 40%，即不超过人民币 9.33亿元。

为提高闲置自有资金使用效率，在保障资金安全及流动性的前提下，拟对委托理财授权

额度进行调整，由原授权的不超过人民币 9.33亿元调整为不超过人民币 15亿元。

1、申请的主要内容:

（1）委托理财资金为公司闲置资金，理财余额不超过人民 15亿元。

（2）理财产品类别为满足《深圳市中洲投资控股股份有限公司委托理财管理制度》规

定的产品。

（3）单笔理财期限根据实际购买产品设定，7 天、14天、28天等，最长不超过 1年；

可在理财资金限额、期限内滚动理财。

2、公司第十届董事会第十七次会议于 2026年8月19日召开，审议通过《关于授权进

行委托理财的议案》，董事会同意对公司本次授权购买金融机构理财产品事项。

3、本次申请委托理财授权额度为不超过人民币 15亿元，超过公司最近一期经审计净资

产的50%，不属于关联交易，该事项须提交公司股东会审议。

4、为提高理财业务办理效率，董事会提请股东会授权董事会对上述委托理财事项进行

决策，董事会在取得股东会前述授权之同时，进一步转授权公司管理层对额度范围内（即不

超过人民币 15亿元）的委托理财事项进行决策，决策程序根据公司《委托理财管理制度》

相关规定执行，授权期限至 2027年4月30日。

二、资金来源

本公司委托理财仅限于自有闲置资金。公司不得直接或间接使用募集资金购买理财产品。

三、风险分析及风险控制措施

1、风险情况

公司进行委托理财购买金融机构理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，

是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但金融市场易受宏观经济影

响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》以及公司《委托理财管理制度》

等对外投资管理制度的要求进行委托理财。

公司财务管理中心负责委托理财事项的日常管理。公司将把风险防范放在首位，对理财

产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，

保证理财资金的安全。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营和资金安全的前提下，在股东

会及董事会授权额度内对安全性高、风险程度低的中短期理财产品进行的投资，不会影响公

司日常资金的正常周转和主营业务的发展，有利于提高闲置资金的使用效率。

五、董事会意见

公司于 2026年8月19日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权购

买金融机构理财产品的议案》，董事会同意授权本公司管理层在额度不超过人民币 15亿元

的范围内行使理财投资决策权。

本次授权金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，须提交公司股东会审议。董事会

提请股东会授权董事会对上述委托理财事项进行决策，董事会在取得股东会前述授权之同时，

进一步转授权公司管理层对额度范围内（即不超过人民币 15亿元）的委托理财事项进行决

策，决策程序根据公司《委托理财管理制度》相关规定执行，授权期限至 2027年4月30

日。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日