北京博星证券投资顾问有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告

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北京博星证券投资顾问有限公司

关于中荣印刷集团股份有限公司

2026年员工持股计划（草案）的

独立财务顾问报告

二〇二六年八月

目 录

目 录..........................................................................................................................................1

释 义..........................................................................................................................................2

声 明..........................................................................................................................................3

一、员工持股计划主要内容....................................................................................................4

（一）资金来源、资金规模................................................................................................4

（二）参加对象....................................................................................................................4

（三）份额认购....................................................................................................................4

（四）股票来源、购股规模、购股价格............................................................................5

（五）存续期、锁定期........................................................................................................7

（六）考核标准....................................................................................................................8

（七）管理模式.................................................................................................................. 10

（八）资产分配、持有人持有权益处置.......................................................................... 10

（九）其他内容.................................................................................................................. 12

二、独立财务顾问核查意见.................................................................................................. 13

（一）关于实施员工持股计划可行性的核查意见.......................................................... 13

（二）关于实施员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见...... 15

（三）关于实施员工持股计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见.................. 15

三、备查信息.......................................................................................................................... 16

（一）备查文件.................................................................................................................. 16

（二）备查地点.................................................................................................................. 16

北京博星证券投资顾问有限公司 独立财务顾问报告

释 义

在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：

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