浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2026-034

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十五次会议于 2026年8月20日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026年8月

18日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9

人，实际出席董事 9人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数

及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的

有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制完成了 2026年半年度报

告及其摘要。

江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于制订<信用类债券信息披露事务管理制度>的议案》

为规范公司债券信息披露管理，公司结合交易所等监管机构对债券信息披露

的要求，计划新增制定《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司信用类债券信

息披露事务管理制度》。

江海控南科华铁数智科技股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于注销 2021年股票期权激励计划已到期但尚未行权的

股票期权的议案》

江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于注销 2021年股票期权激励计划已到

期但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：临 2026-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2026年8月21日