浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划已到期但尚未行权的股票期权的公告

原文前 3 页摘录

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2026-035

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

关于注销2021年股票期权激励计划已到期但尚未行权

的股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年

8月20日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销 2021年股

票期权激励计划已到期但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司将 298.9513万

份已到期但尚未行权的股票期权予以注销。现将相关事项公告如下：

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2021年6月3日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《浙江

华铁应急设备科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简

称“《激励计划》”）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021年股票期

权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），关联董事

均回避表决。同日，监事会、独立董事就公司实施本次激励计划发表了核查意见

或独立意见。

2021年6月4日至 2021年6月13日，公司在公司内部办公区域公示了本

次拟激励对象名单及职务，在上述公示期限内，公司员工未对本次拟激励对象符

合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出任何异议。2021 年 6月15日，

公司召开第四届监事会第九次会议，结合公示情况对激励对象人员名单进行了核

查。

2021年6月21日，公司召开 2021年第三次临时股东大会，以特别决议审

议通过了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划》及

《考核管理办法》，并授权董事会处理本次激励计划的有关事宜。同时，公司就

内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况

进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

2021年6月 21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于

调整 2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关

于向激励对象首次授予股票期权的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的

议案》，同意确定以 2021年6月21日为首次授予及预留股票期权授予日，向符

合条件的 797名激励对象首次授予 3,570.7515万份股票期权，向符合条件的 133

名激励对象预留授予 600.00万份股票期权，行权价格均为 10.50元/股。同日，

监事会、独立董事就本次调整、首次授予及预留部分授予的相关事项发表了核查

意见或独立意见。

2021年8月 18日，公司披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于

2021年股票期权激励计划首次授予登记结果的公告》（公告编号：临 2021-094），

本次激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司完成相关登记手续，实际登记股票期权 3,559.90万份，实际授予人数为 763

人。

2021年9月 3日，公司披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于

2021年股票期权激励计划预留授予登记结果的公告》（公告编号：临 2021-097），

本次激励计划预留授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司完成相关登记手续，实际登记股票期权 598.65万份，实际授予人数为 127

人。

2022年7月 11日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第三

十次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格、权益数量

及注销部分股票期权的议案》《关于公司 2021年股票期权激励计划首次及预留

授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案

的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

2023年4月 27日，公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第四

十次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格及权益数量

的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意

见。

2023年6月 27日，公司第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第四

十二次会议审议通过了《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议

案》《关于公司 2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行

权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述

事项发表了独立意见。

2024年6月 24日，公司第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第五

十九次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格及注销部

分股票期权的议案》《关于公司 2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股

票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

2025年6月 23日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一

次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股

票期权的议案》《关于公司 2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期

权第四个行权期行权条件成就的议案》。

2026年8月 20日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注

销2021年股票期权激励计划已到期但尚未行权的股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的情况

根据《激励计划》规定，首次授予的股票期权第四个行权期为自首次授予部

分股票期权授权日起 48个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日

起60个月内的最后一个交易日当日止；预留部分的股票期权第四个行权期为自

…