对外投资管理制度

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证券代码：920065 证券简称：千岸科技 公告编号：2026-082

深圳千岸科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

深圳千岸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日召开

第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订需股东会审议的公

司治理相关制度的议案》之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议

案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

深圳千岸科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强深圳千岸科技股份有限公司 (以下简称“公司”)对外投

资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资

安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下

简称“《上市规则》 ”）等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《深圳

千岸科技股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的相关规定，制定

《深圳千岸科技股份有限公司对外投资管理制度》。

第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保

值增值为目的的投资行为：

(一)独资或与他人合资新设企业的股权投资；

(二)部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

(三)对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

(四)收购其他公司资产；

(五)股票、基金投资；

(六)债券、委托贷款及其他债券投资；

(七)公司本部经营性项目及资产投资；

(八)其他投资。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合

公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于

公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行

对外投资的，需遵循公司对控股子公司的相关管理制度并事先经公司批准后

方可进行。本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东会、董事会作为对外投资的决策机构，根据《公司章程》

《深圳千岸科技股份有限公司股东会议事规则》《深圳千岸科技股份有限公司

董事会议事规则》及本制度所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。

第六条 公司总经理根据董事会的授权和《深圳千岸科技股份有限公司总

经理工作细则》的规定及本制度行使部分对外投资的决策权力。除此之外，

其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第七条 公司财务部负责对外投资的财务管 理，负责协同董事会办公室进

行项目可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，

并实行严格的借款、审批与付款手续。

第三章对外投资的审批权限

第八条 公司对外投资符合下列情形的，应提交董事会进行审议：

(一)交易涉及的资产总额 (同时存在账面值和评估值的，以高者为准 )占

公司最近一期经审计总资产的10%以上；

(二)交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过

1,000万元；

(三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，

且超过 150万元；

(四)交易标的 (如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过 1,000万元；

(五)交易标的 (如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

董事会对对外投资事项作出决议的，由全体董事的过半数通过方可有效。

第九条 公司对外投资达到下列标准之一时，公司董事会审议后应提交股

东会审议：

(一)交易涉及的资产总额 (同时存在账面值和评估值的，以孰高为准 )占

公司最近一期经审计总资产的50%以上；

(二)交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过

5,000万元；

(三)交易标的 (如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过 5,000万元；

(四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，

且超过 750万元；

(五)交易标的 (如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过750 万元。上述指标涉及的数据

如为负值，取绝对值计算。

前述规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交

易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条

件确定金额的，预计最高金额为成交金额。