2026年第二次职工代表大会决议公告

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证券代码：920065 证券简称:千岸科技 公告编号：2026-096

深圳千岸科技股份有限公司

2026年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年 8月 18日

2.会议召开方式：√现场会议

3.会议召开地点：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186号莲花

广场B 栋1101

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年8月 8日以书面方式发

出

5.会议主持人：董事会秘书高娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35人，实际出席职工代表 35人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表董事辞职暨补选职工代表董事的议案》

1.议案内容：

原职工代表董事刘治先生因个人原因辞去职工代表董事一职，为完善公司治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《深

圳千岸科技股份有限公司章程》等相关规定，现需补选职工代表董事 1名。

经与会职工代表推荐，提名并选举黄艺丹女士为职工代表董事，任职期限自

本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经严格审核，

黄艺丹女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》

《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

工代表董事变动公告》（公告编号 2026-097）。

2.议案表决结果：

同意 35票；反对 0票；弃权 0票

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司 2026年第二次职工代表大会决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026年8月 20日