关于召开2026年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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证券代码：920065 证券简称：千岸科技 公告编号：2026-095

深圳千岸科技股份有限公司

关于召开2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2026年第四次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

公司于 2026年8月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关

于提请召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所

股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳千岸科

技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 9月 10日14：00。

2、网络投票起止时间：2026 年 9月 9日15:00—2026年9月10日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络

服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权

登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920065 千岸科技 2026年9月 4日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师。

（七）会议地点

深圳千岸科技股份有限公司会议室

地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186号莲花广场 B栋

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于使用闲置募集资金进行现金

1.00 √

管理的议案

2.00 关于调整使用闲置自有资金购买 √

理财产品额度的议案

关于变更注册资本、公司类型及修

3.00 订《公司章程》并办理工商变更登 √

记的议案

4.00 关于公司 2026年半年度权益分派 √

预案的议案

关于制定及修订需股东会审议的

5.00 公司治理相关制度的议案

关于制定《会计师事务所选聘制

5.01 √

度》的议案

5.02 关于修订《对外投资管理制度》的 √

议案

5.03 关于修订《股东会网络投票实施细 √

则》的议案

关于修订《募集资金管理制度》的

5.04 √

议案

累积投票议案：选举董事

6.00 非独立董事选举 应选人数 2人

6.01 非独立董事刘治先生 √