第二届董事会第二十七次会议决议公告

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证券代码：920065 证券简称：千岸科技 公告编号：2026-069

深圳千岸科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月19日

2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186号莲花

广场 B栋 1101

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月 8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何定先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及

相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事陈旭红、独立董事方玲玲、吴永平、朱忠敬因工作原因以通讯方式参与

表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状及未来战略规划，为更好的满足业务需求，提升募集资金

的使用效率及募投项目建设进度，保护投资者利益，公司“产品开发中心建设项

目”和“品牌建设和渠道推广项目”拟增加全资子公司共同实施募投项目并增加

实施地点。

露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：

2026-070）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议 、第二届董事会独

立董事 2026年第一次专门会议 审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议 。

兴业 证券股份有限公司出具了《 兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股

份有限公司部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见 》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 》

1.议案内容 ：

为提高资金使用效率，公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保

募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2.8亿元（包含本数）的暂时

闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限

于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、银行大额存单等本金保障型产

品），拟投资的产品期限最长不超过 12个月，且该等投资产品不得用于质押，不

用于以证券投资为目的的投资行为。

露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号： 2026-072）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独

立董事 2026年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股

份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2026年2月9日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、和第

二届董事会第二十次会议，2026 年 2月 26日召开 2026年第一次临时股东会，

审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》。

根据该议案，公司及其全资或控股子公司拟使用不超过人民币 40,000万元（含

本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品（含外币理财产

品）。

为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的

前提下，公司拟将闲置自有资金购买理财产品的额度从不超过人民币 40,000万

元调整至不超过人民币 70,000万元。

露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：

2026-074）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、 第二届董事会独

立董事 2026年第一次专门会议 审议通过 ，并同意将本议案提交公司董事会审议 。

兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股

份有限公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。