关于修订公司章程及其附件的公告

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证券代码：002227 证券简称：*ST特迅 公告编号：2026-049

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月

20日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉

及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公

司治理结构，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年

修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则

（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上

市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结

合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行相应修

订。

二、《公司章程》修订情况

原条款 修订后条款

因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号变化、标点符号调整、阿拉伯数字与中

文大写数字调整等无实质性内容变更的，以及仅涉及文字表述 “或”调整为“或者”“半数以上”调

整为“过半数”“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”，由“监事会”调整为“审计

委员会”及对应删除“监事”内容等与法律法规原文保持一致的，不再逐一列示。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是

指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人等。 指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人和

其他董事会确定的人员。

第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。

（一）股票被终止上市后，公司股票进入代办 如果股票被终止在深圳证券交易所上市后，公

股份转让系统继续交易； 司的股份按照有关规章进入全国中小企业股份

（二）公司不得修改公司章程中的前项规定。 转让系统继续交易。

第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其

他形式的利益分配； 他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派 （二）依法请求、召开、召集、主持、参加或

股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； 者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 表决权；

质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 质询；

让、赠与或质押其所持有的股份； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转

（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债 让、赠与或者质押其所持有的股份；

券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、 （五）查阅、复制本公司章程、股东名册、公

监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经 司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决

营提出建议或者质询； 议、财务会计报告；股东及其委托的会计师事

（六）连续一百八十日以上单独或者合计持有 务所、律师事务所等中介机构查阅、复制前款

公司百分之三以上股份的股东可以要求查阅公 规定的材料，应当遵守有关保护国家秘密、商

司会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会 业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法

计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请 规的规定。

求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅 （六）连续一百八十日以上单独或者合计持有

会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害 公司百分之三以上股份的股东可以要求查阅公

公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当 司会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会

自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复 计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请

股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东 求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅

可以向人民法院提起诉讼。 会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害

股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事 公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当

务所、律师事务所等中介机构进行。 自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复

股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等 股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东

中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关 可以向人民法院提起诉讼。

保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信 股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事

息等法律、行政法规的规定。 务所、律师事务所等中介机构进行。

（七）股东要求查阅、复制公司全资子公司相 股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等

关材料的，适用第（五）、（六）条的规定。 中介机构查阅有关材料，应当遵守有关保护国

（八）公司终止或者清算时，按其所持有的股 家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法

份份额参加公司剩余财产的分配； 律、行政法规的规定。

（九）对股东会作出的公司合并、分立决议持 （七）股东要求查阅或查阅与复制公司全资子

异议的股东，要求公司收购其股份； 公司相关材料的，适用第（五）、（六）条的规

（十）法律、行政法规、部门规章或本章程规 定。

定的其他权利。 （八）公司终止或者清算时，按其所持有的股

份份额参加公司剩余财产的分配；

（九）对股东会作出的公司合并、分立决议持

异议的股东，要求公司收购其股份；

（十）法律、行政法规、部门规章或本章程规

定的其他权利。

第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材

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