关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：002227 证券简称：*ST 特迅 公告编号：2026-051

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板

上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月11日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月 11日9:15至15:00的

任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年09月 04日

7、出席对象：

（1）截至 2026年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3号奥特迅电

力大厦十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

《关于修订〈公司章程〉及其附件

1.00 的议案》 非累积投票提案 √

议案 1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；以上议案逐项表决，公司

将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托

书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证

明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭

营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、

法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。

2、登记时间：2026 年 9月 7日（星期一）9:00-11:30、14:00-18:00。

3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3号奥特迅电

力大厦证券部，信函上请注明“股东会”字样，邮编：518057。

4、联系方式

联系人：吴云虹；联系电话：0755-26520515；联系传真：0755-26520515；

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3号奥特迅电力大

厦证券部。邮政编码：518057

5、出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

董事会

2026年08月21日