第六届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：002227 证券简称：*ST 特迅 公告编号：2026-050

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

七次会议通知已于 2026年8月7日以电子邮件等书面方式通知全体董事和高级

管理人员，会议于 2026年8月20日下午 14：30在深圳市南山区高新技术产业

园北区松坪山路 3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方

式召开，会议应参会董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长廖晓霞女士主

持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事

会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年半年度报告及

其摘要》；

公司《 2026年半 年度报告》详见 2026年 8月 21日巨潮资讯网

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（二）以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉

及其附件的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治

理结构，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上

市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作

（2026年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对

《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行相应修订。

修订后的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》详见公司于 2026年8

该项议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事

务代表的议案》；

董事会同意聘任王景明先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议

通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2026年 8月 21日在巨潮资讯网

的公告》。

（四）以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司

2026年第一次临时股东会的议案》；

公司将于 2026年9月 11日（周五）下午 15：00召开 2026年第一次临时股

东会。《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见 2026年8月 21日《证

三、备查文件

1．《第六届董事会第十七次会议决议》；

2．《第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2026年8月21日