关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2026-050

中荣印刷集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日召开

了第四届董事会第五次会议，决定于 2026年9月21日（星期一）下午 15:00召

开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。

现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2026年8月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于

提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决议召开本次会议，并同意

将相关议案提交本次会议审议。

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年9月 21日 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年9月21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网

9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；

（ 2） 网络投票：公司通过深交所交易系统和互联网投票系统

以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年9月 15日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件 2），该股东代理

人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

1.00关于 2026年半年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

2.00关于《2026年员工持股计划（草案）》及摘 非累积投票提案 √

要的议案

3.00关于《2026年员工持股计划管理办法》的议 非累积投票提案 √

案

4.00关于提请股东会授权董事会办理 2026年员 非累积投票提案 √

工持股计划相关事项的议案

（1）2026年员工持股计划拟参加对象及其关联方须对上述提案 2.00-4.00

回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

（2）上述提案公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票

结果进行公开披露。

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证

原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人

身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有

效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依

法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效

持股凭证；