2026 年第一次临时股东会决议公告

原文前 3 页摘录

证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-043

新乡市花溪科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 18日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孟家毅

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和 授权出席本次股东会的股东共 6人， 持有表决权的股份总数

38,658,200股，占公司有表决权股份总数的 68.39%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0

股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,658,200股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,658,200股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

序号 权的比例

3.01 非独立董事孟家毅先生 38,658,200 100.00% 当选

3.02 非独立董事景建群先生 38,658,200 100.00% 当选

3.03 非独立董事宋恩玉先生 38,658,200 100.00% 当选

3.04 非独立董事李方民先生 38,658,200 100.00% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

序号 权的比例

4.01 独立董事崔婕女士 38,658,200 100.00% 当选

4.02 独立董事屈哲先生 38,658,200 100.00% 当选

4.03 独立董事安立民先生 38,658,200 100.00% 当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于续聘会计师事

2.00 务所的议案》 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席

得票数 会议有效表决 是否当选

序号 名称

权的比例

3.01 非独立董事孟家毅先生 0 0.00% 当选

3.02 非独立董事景建群先生 0 0.00% 当选

3.03 非独立董事宋恩玉先生 0 0.00% 当选

3.04 非独立董事李方民先生 0 0.00% 当选

4.01 独立董事崔婕女士 0 0.00% 当选

4.02 独立董事屈哲先生 0 0.00% 当选

4.03 独立董事安立民先生 0 0.00% 当选

本次会议没有出席现场和参加网络投票的中小股东。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：刘讷、黄林杰、张缎缎