第四届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-044

新乡市花溪科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年 8月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月18日以书面方式发出，

经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事孟家毅先生主持

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章

程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会 7名董事成员已经 2026年第一次临时股东会审议通过，

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举孟

家毅先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台

（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过 《 关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案 》

1.议案内容 ：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据 《公司法》《公司章程》 等相

关 规定，为保证董事会审计委员会的有序运行，选举第四届董事会审计委员会

成员如下：孟家毅、崔婕、屈哲 ，其中 崔婕 为会计专业人士的独立董事，担任

审计委员会主任委员（召集人） 。 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届

董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026年 8月 20日 在北京证券交易所信息披露平台

2026-046）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（三） 审议 通过 《 关于聘任公司总经理的议案 》

1.议案内容 ：

为保障公司战略目标的达成 和 经营 稳定 ，结合公司实际需要，董事会 聘任

景建群先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届

董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026年8 月 20日在北京证券交易所信息披露平台

（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立

董事均发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（四） 审议 通过 《 关于聘任公司副总经理的议案 》

1.议案内容 ：

为保障公司战略目标的达成和 经营 稳定，结合公司实际需要，经 总经理 提

名， 董事会 聘任宋恩玉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026年8 月 20日在 北京证券交易所信息披露平台

（公告编号： 2026-045）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立

董事均发表了同意的审查意见 。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（五） 审议 通过 《 关于聘任公司董事会秘书的议案 》

1.议案内容 ：