第四届董事会审计委员会换届公告

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证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-046

新乡市花溪科技股份有限公司

第四届董事会审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细

则》等有关规定，新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年

8月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会审

计委员会委员的议案》。

二、第四届董事会审计委员会人员组成情况

根据相关规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的

董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业

人士。

经过选举，公司第四届董事会审计委员会组成人员如下：

主任委员（召集人）：崔婕女士

委员：孟家毅先生、屈哲先生

董事会审计委员会委员的任期自公司第 四届董事会第一次会议审议通过之

日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司

董事职务时，其委员资格自动丧失。

三、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，

符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《新乡市花溪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月 20日