山东金城医药集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2026-055

山东金城医药集团股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月 7日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年9

月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2026年9月7日 9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年8月 28日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1号（会议中心）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《融资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议并同意提交公司 2026年第一次临

披露的相关公告。

3、议案一及议案二为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的 2/3以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场参会登记时间为 2026年9月2日 上午 9:00—11:30，

13:30—17:00。

2、登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1号。

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证明办理登记手

续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印

件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持代理人

本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件登记手续。

（3）异地股东可以用信函、邮件方式登记，本公司不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：倪艳莉

联系电话：0533-5439432

传真：0533-6725431

通讯地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1号 山东金城医药集团股份有限公

司证券部

邮政编码：255188

5、请股东寄出信函或发出邮件后，致电会议联系电话 0533-5439432，确认登记。

6、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿、交通等费用自理。

7、参会股东出席会议时须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办

理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联

件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司

董事会

2026年8月 21日