关于注销回购股份减少注册资本及修订《公司章程》的公告

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证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2026-054

山东金城医药集团股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19

日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的

议案》，决定注销公司回购专用证券账户中的 4,543,000股股份，并将该议案提

交公司 2026年第一次临时股东会审议。

一、回购股份的情况

2024年2月 2日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于通

过集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》。回购资金总额不低于人民币

5,000万元（含）且不超过人民币 7,000万元（含），回购股份的价格不超过人

民币22.00元/股，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3个

月内。2024年2月 8日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公

告》，公司回购方案实施完毕。

截至 2024年2月8日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回

购公司股份数量 4,543,000股，占公司总股本的 1.18%，最高成交价为 14.56元

/股，最低成交价为 10.89元/股，成交总金额55,004,340.17元（不含交易费用）。

二、注销回购股份的原因

根据《上市公司股份回购规则》相关规定，公司“为维护公司价值及股东

权益所必需”回购的股份应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披

露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。因此经公司第七届董事会第四次会

议审议通过，决定注销公司回购专用证券账户中的 4,543,000股股份，减少注册

资本。

三、注销回购后的股份变动及章程修订情况

本次股份注销完毕并减少注册资本后，公司总股本将从 383,874,587股减少

至379,331,587股，注册资本将从383,874,587元减少至379,331,587元。《公

司章程》部分条款进行修订如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

383,874,587元。 379,331,587元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注

册资本总额变更的，在股东会通过同意增 册资本总额变更的，在股东会通过同意增

加或减少注册资本决议后，可授权董事会 加或减少注册资本决议后，可授权董事会

具体办理修改《公司章程》的事项和注册 具体办理修改《公司章程》的事项和注册

资本的变更登记手续。 资本的变更登记手续。

第二十条 公司股份总数为 383,874,587第二十条公司股份总数为 379,331,587

股，公司的股本结构为：普通 股 股，公司的股本结构为：普通 股

383,874,587股。 379,331,587股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相

应条款，经公司股东会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等

相关手续。

四、审议情况

2026年8月19日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更回

购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交公司 2026年第一次临时股东

会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026年8月 21日