第七届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2026-053

山东金城医药集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）第七

届董事会第四次会议通知于 2026年8月7日以邮件、微信通知方式发出。本次

董事会会议于 2026年8月19日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9

名，实际参加董事 9名，其中非独立董事张忠政、独立董事徐德臣、张萱、吴长

生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长李家全先生主持，董事会秘书刘静及

部分高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经公司全体董事审议，一致认为：公司《2026 年半年度报告全文及其摘要》

内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年度的经营状况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2026 年半年度报告》

及《 2026年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经公司全体董事审议，公司拟变更全部回购股份用途，即由“用于维护公司

价值及股东权益所必需，所回购股份将按照有关规定进行出售”变更为“用于注

销并相应减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将从 383,874,587

股减少至 379,331,587股，注册资本将从383,874,587元减少至379,331,587

元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

医药集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本及修订<公司章程>的公

告》。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经公司全体董事审议，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司

管理层办理相关工商变更手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

医药集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本及修订<公司章程>的公

告》。

（四）审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

经公司全体董事审议，同意对《融资管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

医药集团股份有限公司融资管理制度》。

（五）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》

经公司全体董事审议，同意于 2026年9月 7日（星期一）下午 2:30在公司

会议中心以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

医药集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、 第七届董事会第四次会议决议。

2、 第七届董事会审计委员会第三次会议决议。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026年8月 21日