第二届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-075

杭州觅睿科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月 10日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长袁海忠先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及

《公司章程》的有关规定，结合公司 2026年半年度经营情况，公司编制了 2026

年半年度报告及其摘要。

《2026年半年度报告》（公告编号：2026-072）、《2026 年半年度报告摘要》（公

告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过，同意将

本议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 9号——募集资金管理》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制

度》等内控制度的有关规定，公司董事会对 2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况进行了专项核查。

《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-074）。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过，同意将

本议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

《舆情管理制度》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

三、备查文件

1、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

2、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026年第四次会

议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026年8月 20日