陕西能源投资股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2026-025

陕西能源投资股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月08日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年09

月08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026年09月08日 9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年09月 01日

7.出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为 2026年09月01日。于股权登记日下午收市时在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的陕西能源投资股份有限公司（以下简

称公司）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.会议地点：西安市唐延路 45号陕西投资大厦 3楼 321会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于与陕投集团财务公司签订金融服务协 非累积投票提案 √

议暨关联交易的议案

2.披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议，内容详见 2026年8月 21日刊登于

关公告。

3.特别说明

（1）提案 1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

过；提案 2.00为普通决议事项；

（2）提案 2.00为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托投

票；

（3）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席

会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代

表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法

定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股

凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间

为准。

2.登记时间：2026年 9月 3日、4日和 7 日（9:00-17:00）

3.登记地点：陕西能源投资股份有限公司前台。

登记信函邮寄：证券管理部，信函上请注明“股东会”字样。

4.出席会议的股东及股东代理人，请于 2026年9月 8日 13:00至14:00携带相关证件

在会场办理登记手续。

5.联系方式：

公司地址：西安市雁塔区唐延路 45号陕西能源投资股份有限公司

邮编：710075

联系人：周高勇

传真号码：029-63355332

联系电话：029-63355307

6.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

五、备查文件

1.公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2026年8月 21日