第十一届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-070

中信泰富特钢集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第十一届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年8月

10日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026年8月 20日以通

讯表决方式召开，会议应到董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司

董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了

会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及

《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《2026 年半年度报告》及其摘要

《2026年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反

映了公司 2026年上半年的经营状况。

上的《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

公司董事会审计委员会审议通过了 2026年半年度财务报告。

2.审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

上的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

3.审议通过了《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用

情况的专项报告》

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

上的《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告》。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

4.审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营业务需要，结合 2026年前期实际发生的关联交易情

况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联

方江阴兴澄马科托钢球有限公司之间需新增关联交易销售额度 9,000

万元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易

销售额度 12,000万元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之

间需新增关联交易提供劳务额度 100万元，预计与关联方中国中信股

份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易提供劳务额度 5,000

万元，去年同类交易发生总金额为 10,737,348万元。预计与关联方

江阴兴澄马科托钢球有限公司之间需新增关联交易采购额度 200万

元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易采

购额度 300万元，预计与关联方江苏翔能科技发展有限公司之间需新

增关联交易采购额度 250万元，去年同类交易发生总金额 为

9,133,699万元。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

上的《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。关联董事钱刚先生、

罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪先生对本议

案回避表决。

5.审议通过了《关于继续开展外汇远期结售汇业务的议案》

公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币

种主要采用美元及欧元，涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风

险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司计划开展外汇远

期结售汇业务。公司开展外汇远期结售汇业务与公司的日常经营需求

紧密相关，交易不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合

理。

开展远期结售汇业务自经公司董事会审议通过之日起 12个月有

效，根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计动用的交

易保证金和权利金上限不超过 1,000万美元或其他等值外币，任一交

易日持有的最高合约价值不超过 13,000万美元或其他等值外币。上

述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额

（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

上的《关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。