关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2026-058

四川侨源气体股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创

业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年09月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月 03日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026年09月03日下午深交所收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次

会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参

加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路 566

号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

关于终止部分募投项目并将

1.00 剩余募集资金继续存放募集 非累积投票提案 √

资金专户管理的议案

2、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公

3、上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露

（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印

件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

（3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明

书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

（4）出席本次股东会股东及股东代理人应向大会登记处出示前述文件资

料、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述文件资料的复印件。异地股东

可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记（须在 2026年09月04日17:00之

前送达或传真至公司），信函或传真应包含上述文件资料。

2、现场登记时间：2026 年 09月04日（星期五），上午 9:00-11:30，下午

14:30-17:00。

3、登记地点及信函地址：四川省成都市都江堰市灌温路 1399号四川侨源

气体股份有限公司证券事务部，信函请注明：“股东会”字样，邮政编码：

611830。

4、会议联系方式：

联系人：童瑶

联系电话：028-87229039

传真：028-87229696

5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

作流程见附件一。

五、备查文件

《四川侨源气体股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《2026 年第三次临时股东会参会股东登记表》

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026年08月21日