第六届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2026-051

四川侨源气体股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（ 以下简称“公司”、“本公司”）第六届董

事会第二次会议通知于 2026年8月10日以书面 送达全体董事，本次会议

于2026年8月 20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6名，实际出

席董事 6名。本次会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司董事会秘书

及其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026年半年度报告及其摘要符合法律法

规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《2026 年半年度报告》

全文及《 2026年半年度报告摘要》的相关内容真实、准确、完整地反映

了公司 2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏。

披露的《 2026年半年度报告》（公告编号：2026-053）及《2026 年半年

度报告摘要》（公告编号：2026-052）。《2026 年半年度报告摘要》同时

刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《 经济

参考报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用

情况的专项报告 >的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳

证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上

市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

2号——公告格式》的相关规定 ，公司董事会编制了《2026 年半年度募集

资金存放、管理与使用情况的专项报告》，董事会认为：公司 2026年半

年度募集资金存放、管理与使用情况符合法律、行政法规、中国证监会和

深圳证券交易所关于上市公司存放、管理与使用的相关规定，符合公司募

集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的

违规情形。

披露的《2026年半年度募集资金存放 、管理与使用情况的专项报告》（公

告编号：2026-055）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

3、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募

集资金专户管理的议案》

结合公司实际经营情况及未来发展规划，为保障募集资金使用效益 、

维护全体股东利益，董事会同意终止“1100TPD 氮气回收环保节能技改项

目”，并将该项目剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人出具了核查意见 ，

尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户

管理的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

4、审议通过《关于修订 <董事和高级管理人员持有 本公司股份变动管

理制度>的议案》

为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理 ，

进一步明确办理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级

管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司收购管理办法 》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范

运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管

理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、

高级管理人员减持股份 》等国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件

以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司对《董事和高级管理

人员持有本公司股份变动管理制度》进行了修订和完善。

披露的《董事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》（2026 年 8

月）。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

5、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

为进一步完善公司治理相关制度，提高公司治理水平，为了加强对公

司信息披露工作的管理 ，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的

合法权益，规范公司的信息披露行为 ，根据《公司法》《证券法》《 上市

公司信息披露管理办法 》《上市公司治理准则 》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情

况，同意修订公司《信息披露管理办法》。

披露的《信息披露管理办法》（2026 年8月）。